आतंकवाद के खिलाफ आपराधिक कानूनों को मजबूत करने और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए मजबूत निगरानी शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से किस अधिनियम का उद्देश्य है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

देशभक्त अधिनियम को मजबूत किया गया कई एंटी - धन शोधन कानून.

इसी तरह कोई भी पूछ सकता है कि एएमएल सीटीएफ अधिनियम के तहत आपके प्रमुख दायित्व क्या हैं?

यह 5. लगाता है प्रमुख दायित्वों पर विनियमित व्यवसाय: एक स्थापित करना और बनाए रखना एएमएल / सीटीएफ कार्यक्रम-पहचानने, कम करने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए काले धन को वैध बनाना और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम ए व्यापार चेहरे। ग्राहक उचित परिश्रम-ग्राहक की पहचान की पहचान और सत्यापन, और चल रही निगरानी का

इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना क्यों महत्वपूर्ण है? अपराधी उपयोग करते हैं काले धन को वैध बनाना अपने अपराधों को छुपाने के लिए और पैसे उनसे व्युत्पन्न। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अपराधियों को लूट को छिपाने के लिए कठिन बनाकर उन्हें रोकना चाहता है। वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के लेन-देन की निगरानी करने और कुछ भी संदिग्ध होने पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, आप मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे लड़ते हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में मदद करने के पांच तरीके

1. प्रौद्योगिकी के साथ खोजों में सुधार करें। गंभीर संभावित खतरों को खोजों में आने वाली कई झूठी सकारात्मकताओं से अलग करना कठिन होता जा रहा है।
2. नियमित क्रॉस-कम्युनिकेशन करें।
3. पैटर्न खोजने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें।
4. अपने सिस्टम को मानकीकृत करें।
5. संरचित प्रशिक्षण आवश्यक है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है?

NS एंटी - मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर - आतंकवाद वित्तपोषण अधिनियम 2006 ( एएमएल /सीटीएफ अधिनियम), और एंटी - मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर - आतंकवाद वित्तपोषण नियम ( एएमएल /सीटीएफ नियम) को रोकने के उद्देश्य से काले धन को वैध बनाना और यह फाइनेंसिंग का आतंक वित्तीय क्षेत्र, जुआ क्षेत्र, प्रेषण. पर कई दायित्वों को लागू करके