मनी लॉन्ड्रिंग क्या हासिल करता है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

मनी लॉन्ड्रिंग है बड़ी मात्रा में बनाने की प्रक्रिया पैसे नशीली दवाओं की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग जैसी आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न, एक वैध स्रोत से आए प्रतीत होते हैं। NS पैसे आपराधिक गतिविधि से गंदा माना जाता है, और प्रक्रिया इसे साफ दिखने के लिए "धोखा" देती है।

तदनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उदाहरण क्या हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण . वहां कई सामान्य प्रकार के काले धन को वैध बनाना कैसीनो योजनाओं सहित, नकद बिजनेस स्कीम, स्मर्फिंग स्कीम और विदेशी निवेश/राउंड ट्रिपिंग स्कीम। एक पूरा काले धन को वैध बनाना ऑपरेशन में अक्सर शामिल होगा कई उनमें से के रूप में पैसे पता लगाने से बचने के लिए चारों ओर ले जाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या प्रभाव हैं? काले धन को वैध बनाना संभावित रूप से विनाशकारी आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक परिणाम . यह ड्रग डीलरों, आतंकवादियों, अवैध हथियारों के डीलरों, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को अपने आपराधिक उद्यमों को संचालित करने और विस्तार करने के लिए ईंधन प्रदान करता है।

इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?

काले धन को वैध बनाना सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा अपराधी आपराधिक आचरण की आय के मूल स्वामित्व और नियंत्रण को छिपाने के लिए ऐसी आय को वैध स्रोत से प्राप्त करते हैं। वे प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति हो सकती है लॉन्डरिंग विस्तृत हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और यह अवैध क्यों है?

काले धन को वैध बनाना है अवैध क्योंकि यह अपराधियों को अपराध से लाभ उठाने की अनुमति देता है, और इसमें आमतौर पर एक से अधिक शामिल होते हैं अवैध कदम उठाने के लिए: कई वित्तीय लेनदेन के माध्यम से यात्रा करने के बाद, अपराध की आय अब पूरी तरह से वित्तीय प्रणाली में एकीकृत हो गई है और किसी भी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।