वीडियो: मैं मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट किसे करूं?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें।
भले ही काले धन को वैध बनाना अपने आप में एक अहिंसक अपराध है, इसमें हिंसक लोग शामिल हो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं रिपोर्ट good गुमनाम रूप से स्थानीय कानून प्रवर्तन को संदिग्ध गतिविधि, लेकिन आप उन्हें अपना नाम और संपर्क जानकारी देना चाह सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप और सहायता कर सकते हैं।
इसी तरह, आप किसको मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह की रिपोर्ट करते हैं?
अगर आप के बारे में जानना या संदेह करना काले धन को वैध बनाना या आतंकवादी वित्तपोषण आप को भेजकर राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) को बताने पर विचार करना चाहिए संदेहजनक गतिविधि प्रतिवेदन (एसएआर)। आप यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आप पहले एनसीए की सहमति चाहिए आप एक के साथ आगे बढ़ें संदेहजनक लेन - देन।
इसी तरह, मनी लॉन्ड्रिंग से कौन निपटता है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ द ट्रेजरी के सभी पहलुओं का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है काले धन को वैध बनाना आतंकवाद और वित्तीय खुफिया कार्यालय (TFI) के मिशन के माध्यम से देश और विदेश में।
तदनुसार, यदि आपको धन शोधन का संदेह है तो आपको क्या करना चाहिए?
संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग चाहिए राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) को सूचित करें। एनसीए से संपर्क करने के लिए, आपको चाहिए कहना आपका मनोनीत अधिकारी (कोई व्यक्ति जो इसमें प्रशिक्षित हो) आपका साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसाय) जो तब निर्णय करेगा अगर समस्या की आवश्यकता है एनसीए को सूचित करें।
अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा?
जैसा कि पहले कई बार उल्लेख किया गया है - यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट करें एक कंपनी नहीं है और दंड काफी पर्याप्त हैं। न रिपोर्टिंग संदेह को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जेल की अवधि, जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।
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