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वीडियो: मनी लॉन्ड्रिंग के 3 तरीके क्या हैं?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
वहां तीन चरणों में शामिल काले धन को वैध बनाना ; प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट - यह का आंदोलन है नकद इसके स्रोत से। अवसर पर स्रोत को आसानी से प्रच्छन्न या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसी तरह, यह पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण . कई सामान्य प्रकार हैं काले धन को वैध बनाना , कैसीनो योजनाओं, नकद व्यापार योजनाओं, स्मर्फिंग योजनाओं और विदेशी निवेश / राउंड-ट्रिपिंग योजनाओं सहित। एक पूरा काले धन को वैध बनाना ऑपरेशन में अक्सर उनमें से कई शामिल होंगे क्योंकि पैसे पता लगाने से बचने के लिए चारों ओर ले जाया जाता है।
आप मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान कैसे करते हैं? यदि आप एक एकाउंटेंट हैं, तो यहां कुछ सावधानियों के बारे में बताया गया है।
- 1 जानकारी देने में टालमटोल या अनिच्छा।
- 2 अधूरी या असंगत जानकारी।
- 3 असामान्य धन हस्तांतरण या लेनदेन।
- स्पष्ट स्पष्टीकरण के बिना 4 जटिल समूह संरचनाएं।
- 5 ग्राहक या कंपनी के बारे में उपलब्ध नकारात्मक जानकारी।
ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के कौन से 3 स्टेप हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित आय (यानी, "गंदा पैसा") को कानूनी (यानी, "साफ") दिखाने की प्रक्रिया है। आमतौर पर, इसमें तीन चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट , लेयरिंग , तथा एकीकरण . सबसे पहले, अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में गुप्त रूप से पेश किया जाता है।
कैसीनो के माध्यम से आप पैसे कैसे लूटते हैं?
तरीके अपराधी इसे करते हैं
- संरचना: प्लेसमेंट चरण के दौरान, पैसे को कई छोटी जमाओं में तोड़ दिया जाता है ताकि पता लगाने से बेहतर तरीके से बचा जा सके।
- कैसीनो और जुआ: गंदे पैसे को कैसीनो में चिप्स में बदल दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए खेला जाता है, फिर चेक के रूप में भुनाया जाता है।
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मनी लॉन्ड्रिंग क्या हासिल करता है?
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की प्रक्रिया है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग, एक वैध स्रोत से आई प्रतीत होती है। आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है, और प्रक्रिया इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए इसे 'धोखा' देती है
मैं मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट किसे करूं?
अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें। भले ही मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक अहिंसक अपराध है, लेकिन इसमें हिंसक लोग शामिल हो सकते हैं। आप गुमनाम रूप से स्थानीय कानून प्रवर्तन को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपना नाम और संपर्क जानकारी देना चाह सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप और सहायता कर सकते हैं