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वीडियो: क्या मुनीमों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
ऐसे कई दायित्व हैं जो काले धन को वैध बनाना विनियमों की आवश्यकता है a बहीखाता लिखनेवाला या लेखाकार लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दर्ज कराई के साथ काले धन को वैध बनाना पर्यवेक्षक (जिसे एक विरोधी के रूप में भी जाना जाता है) काले धन को वैध बनाना (एएमएल) पर्यवेक्षक)।
इसे ध्यान में रखते हुए, क्या मुझे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है?
यदि आप एक एकाउंटेंसी सेवा प्रदाता हैं तो आप पंजीकरण करना होगा HMRC के साथ जब तक: आप पहले से ही निगरानी में हैं काले धन को वैध बनाना एक पेशेवर निकाय द्वारा विनियम उद्देश्यों। आपके सभी ग्राहक स्वयं HMRC या एक पेशेवर निकाय द्वारा पर्यवेक्षित हैं।
इसी तरह, मैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए HMRC के साथ पंजीकरण कैसे करूं? एचएमआरसी के लिए एक पर्यवेक्षी निकाय है काले धन को वैध बनाना विनियम। जाँच करें कि क्या आपको आवश्यकता है रजिस्टर करें हमारे साथ आपका व्यवसाय।
इसके लिए ऑनलाइन सेवा का उपयोग करें:
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
- अपना पंजीकरण ऑनलाइन नवीनीकृत करें।
- अपना खाता प्रबंधित करें।
यह भी जानिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्मों को किसके साथ पंजीकरण कराना चाहिए?
विनियमों द्वारा कवर किए गए कुछ व्यवसायों की निगरानी एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण या पेशेवर निकाय द्वारा की जाएगी। उदाहरण के लिए, लॉ सोसायटी या एफसीए। यदि आपके व्यवसाय की देखरेख नहीं की जाती है और आप निम्नलिखित व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक में आते हैं: पंजीकरण करने की आवश्यकता है एचएमआरसी के साथ HMRC आपका पर्यवेक्षी प्राधिकरण होगा।
मैं एक मुनीम के रूप में पंजीकरण कैसे करूँ?
एक अनुबंध मुनीम बनने के लिए कदम
- एक बीएएस एजेंट के रूप में पंजीकरण करें। अपना खुद का अनुबंध बहीखाता व्यवसाय शुरू करने के लिए बीएएस एजेंट के रूप में पंजीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय संख्या प्राप्त करें।
- बीमा प्राप्त करें।
- एक कार्यक्षेत्र खोजें।
- अपनी बहीखाता दरें निर्धारित करें।
- ग्राहकों को खोजें।
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मनी लॉन्ड्रिंग क्या हासिल करता है?
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की प्रक्रिया है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग, एक वैध स्रोत से आई प्रतीत होती है। आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है, और प्रक्रिया इसे साफ-सुथरा दिखाने के लिए इसे 'धोखा' देती है
मनी लॉन्ड्रिंग के 3 तरीके क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग में तीन चरण शामिल हैं; प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट - यह अपने स्रोत से नकदी की आवाजाही है। अवसर पर स्रोत को आसानी से छिपाया जा सकता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है
मैं मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट किसे करूं?
अपने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क करें। भले ही मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक अहिंसक अपराध है, लेकिन इसमें हिंसक लोग शामिल हो सकते हैं। आप गुमनाम रूप से स्थानीय कानून प्रवर्तन को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपना नाम और संपर्क जानकारी देना चाह सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप और सहायता कर सकते हैं
क्या स्वतंत्र फर्मों का एक संग्रह है जो एक बाजार के लिए उत्पाद या सेवा का सामूहिक रूप से उत्पादन करने के लिए अपनी मूल्य श्रृंखलाओं को समन्वित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है?
एक वैल्यू वेब स्वतंत्र फर्मों का एक संग्रह है जो एक बाजार के लिए उत्पाद या सेवा का सामूहिक रूप से उत्पादन करने के लिए अपनी मूल्य श्रृंखलाओं को समन्वित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। एक फर्म निम्नलिखित के द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक नियंत्रण कर सकती है: अधिक आपूर्तिकर्ता