वीडियो: एक निर्दिष्ट प्रेषण व्यवस्था क्या है?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
निर्दिष्ट प्रेषण व्यवस्था . एक व्यवस्था प्राप्तकर्ता को धन या संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए, जहां हस्तांतरण के लिए निर्देश स्वीकार करने, या धन या संपत्ति उपलब्ध कराने में शामिल कम से कम एक संस्था, बैंक या क्रेडिट यूनियन जैसी वित्तीय संस्था नहीं है।
इस संबंध में, निर्दिष्ट सेवा क्या है?
ए निर्दिष्ट सेवा एक है सेवा जिसे AMLCTF अधिनियम के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में नामांकित होना चाहिए और AMLCTF अधिनियम के दायित्वों को पूरा करना चाहिए। ऐसे की एक सूची निर्दिष्ट सेवाएं AMLCTF अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित हैं।
साथ ही, ऑस्ट्रेक को कौन से लेन-देन की सूचना दी जानी चाहिए? " रिपोर्टिंग संस्थाओं" के लिए आवश्यक हैं रिपोर्ट लेनदेन प्रति ऑस्ट्रेलिया . लेनदेन कौन सूचित किया जाना चाहिए शामिल करें: नकद लेनदेन A$10,000 या अधिक, या उस मूल्य की विदेशी मुद्रा, किसी भी राशि के अंतर्राष्ट्रीय फंड स्थानांतरण निर्देश, ऑस्ट्रेलिया में या बाहर, और।
एक प्रेषण प्रदाता क्या है?
संघीय कानून के तहत, ए प्रेषण स्थानांतरण प्रदाता एक ऐसा व्यवसाय है जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को और विदेशों में व्यवसायों के लिए धन हस्तांतरित करता है। इन कंपनियों में कई मनी ट्रांसमीटर, बैंक और क्रेडिट यूनियन, और संभवतः अन्य प्रकार की वित्तीय सेवा कंपनियां शामिल हैं।
क्या कैसिनो को ऑस्ट्रेक को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है?
जब लाइसेंस कैसीनो एक अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर (आईएफटीआई) में शामिल हैं, उन्हें अवश्य प्रस्तुत एक अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर निर्देश (आईएफटीआई) ऑस्ट्रेलिया को रिपोर्ट करें . कैसीनो अवश्य प्रस्तुत आईएफटीआई रिपोर्टों स्थानांतरण निर्देश भेजे या प्राप्त किए जाने के दिन के बाद 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर।
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