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वीडियो: ओएफएसी मैच क्या है?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
क्या है ओएफएसी मिलान & यह क्यों मायने रखती है। द्वारा पोस्ट किया गया: कार्ल एंडरसन। इसे साझा करें: विदेशी संपत्ति और नियंत्रण कार्यालय ( ओएफएसी ) ट्रेजरी विभाग का एक प्रभाग है जो उन देशों और व्यक्तियों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू करता है, जो अधिकांश भाग के लिए आतंकवादी या मादक पदार्थों के तस्कर हैं।
इस संबंध में, यदि आप OFAC सूची में हैं तो इसका क्या अर्थ है?
“ ओएफएसी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के लिए खड़ा है, वाशिंगटन में स्थित ट्रेजरी विभाग का एक कार्यालय। उनके नाम विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों पर रखे जाते हैं सूची (एसडीएन सूची ), कौन कर सकते हैं पर पाया जा ओएफएसी का वेबसाइट (www.treas.gov/ ओफासी ).
इसके अतिरिक्त, किसे OFAC का अनुपालन करना है? सभी यू.एस. व्यक्तियों को अवश्य ओएफएसी का पालन करें सभी अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासी एलियंस सहित, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, संयुक्त राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और संस्थाएं, सभी यू.एस. निगमित संस्थाएं और उनकी विदेशी शाखाएं।
फिर, क्या आपको किसी ग्राहक को यह बताना आवश्यक है कि वे OFAC सूची में हैं?
आप करने की अनुमति है ग्राहक को सूचित करें कि वे OFAC सूची में हैं , तथा वह यही कारण है कि उनकी संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था या लेनदेन को अस्वीकार कर दिया गया था।
कौन से लेनदेन OFAC के अधीन हैं?
एसडीएन सूची में लोगों और संस्थाओं के साथ लेनदेन को प्रतिबंधित करने के अलावा, ओएफएसी निम्नलिखित आर्थिक प्रतिबंध कार्यक्रमों की देखरेख करता है:
- बाल्कन-संबंधित प्रतिबंध।
- बेलारूस प्रतिबंध।
- बर्मा प्रतिबंध।
- मध्य अफ्रीकी गणराज्य प्रतिबंध।
- कोटे डी आइवर (आइवरी कोस्ट) प्रतिबंध।
- काउंटर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग प्रतिबंध।
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दस दिन इसके अलावा, मुझे कब तक OFAC की रिपोर्ट करनी होगी? दस दिन इसी तरह, क्या आपको किसी ग्राहक को यह बताना आवश्यक है कि वे OFAC सूची में हैं? आप करने की अनुमति है ग्राहक को सूचित करें कि वे OFAC सूची में हैं , तथा वह यही कारण है कि उनकी संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था या लेनदेन को अस्वीकार कर दिया गया था। इसी तरह, कोई यह पूछ सकता है कि ओएफएसी को अवरुद्ध लेनदेन के बारे में कब अधिसूचित किया जाना चाहिए?
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