ओएफएसी मैच की रिपोर्ट करने के लिए आपको कितने दिन चाहिए?
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वीडियो: ओएफएसी मैच की रिपोर्ट करने के लिए आपको कितने दिन चाहिए?

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Anonim

दस दिन

इसके अलावा, मुझे कब तक OFAC की रिपोर्ट करनी होगी?

दस दिन

इसी तरह, क्या आपको किसी ग्राहक को यह बताना आवश्यक है कि वे OFAC सूची में हैं? आप करने की अनुमति है ग्राहक को सूचित करें कि वे OFAC सूची में हैं , तथा वह यही कारण है कि उनकी संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था या लेनदेन को अस्वीकार कर दिया गया था।

इसी तरह, कोई यह पूछ सकता है कि ओएफएसी को अवरुद्ध लेनदेन के बारे में कब अधिसूचित किया जाना चाहिए?

दूसरे शब्दों में, अब सभी यू.एस. व्यवसाय-न केवल यू.एस. वित्तीय संस्थान- अवश्य रिपोर्ट "अस्वीकार" लेनदेन " प्रति ओएफएसी 10 दिनों के भीतर, "जहां प्रसंस्करण या इसमें शामिल होना लेन - देन फिर भी उल्लंघन करेंगे" ओएफएसी प्रतिबंधों के बावजूद लेन - देन औपचारिक रूप से शामिल नहीं " अवरोधित " संपत्ति।

कौन से लेन-देन OFAC विनियमों के अधीन हैं?

ओएफएसी निषिद्ध लेनदेन . कुछ देशों, संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ व्यापार, व्यापार और अन्य वित्तीय और आर्थिक लेन-देन को संयुक्त राज्य की विदेश नीति, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।

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