पैसे धोने का क्या मतलब है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

पैसे लॉन्ड्रिंग एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा अपराधी आपराधिक आचरण की आय के मूल स्वामित्व और नियंत्रण को छिपाने के लिए ऐसी आय को वैध स्रोत से प्राप्त करते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, पैसे धोने का क्या मतलब है?

पैसे लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संगठन अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त नकदी और संपत्ति को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए बिना वैध और खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम "के प्रयास को संदर्भित करता है" साफ " क्या होगा अन्यथा "गंदा" माना जाता है पैसे.

दूसरा, जब आप पैसे धोते हैं तो क्या होता है? अधिकांश बिल वॉशर और ड्रायर में बरकरार रहेंगे। लेकिन जबकि एक धुलाई चक्र आपका बना सकता है पैसे बेदाग देखो, यह फिर भी बिलों को बर्बाद कर देता है; गर्म पानी सुरक्षा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, और डिटर्जेंट रास्ता बदल देते हैं नकद प्रकाश को दर्शाता है, जो मुद्रा -छँटाई मशीनों का पता लगाने। बैंकों के टुकड़े धुले हुए पैसे.

इसके बाद, कोई यह भी पूछ सकता है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले वास्तव में पैसे धोते हैं?

धुलाई , या " काले धन को वैध " पैसे , अवैध बनाने का एक तरीका है पैसे वैध दिखाई देते हैं। यह अब वैध लग रहा है पैसे आपके व्यवसाय में आ रहा है। आप करना इसे चलाने के लिए व्यवसाय/व्यय स्थापित करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, और कमाई पर करों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अभी भी बहुत गंदा होने से बेहतर है पैसे चारों ओर।

मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उदाहरण क्या हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण . वहां कई सामान्य प्रकार के काले धन को वैध बनाना कैसीनो योजनाओं सहित, नकद बिजनेस स्कीम, स्मर्फिंग स्कीम और विदेशी निवेश/राउंड ट्रिपिंग स्कीम। एक पूरा काले धन को वैध बनाना ऑपरेशन में अक्सर शामिल होगा कई उनमें से के रूप में पैसे पता लगाने से बचने के लिए चारों ओर ले जाया जाता है।