वीडियो: बीमा में एएमएल क्या है?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
बीमा कंपनियां जो कवर किए गए उत्पादों को जारी करती हैं या अंडरराइट करती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का उच्च जोखिम पैदा कर सकती हैं, उन्हें बैंक गोपनीयता अधिनियम का पालन करना चाहिए / एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (बीएसए/ एएमएल ) कार्यक्रम की आवश्यकताएं। एक कवर किए गए उत्पाद में शामिल हैं: एक स्थायी जीवन बीमा समूह जीवन के अलावा अन्य नीति बीमा नीति।
इस संबंध में, बीमा में AML का क्या अर्थ है?
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
दूसरा, बैंकिंग में AML क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ( एएमएल ) मुख्य रूप से वित्तीय और कानूनी उद्योगों में कानूनी नियंत्रणों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है जिसके लिए वित्तीय संस्थानों और अन्य विनियमित संस्थाओं को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
इसके बारे में एएमएल और केवाईसी क्या है?
केवाईसी "अपने ग्राहक को जानें" के लिए खड़ा है। यह एक शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यवसाय किसी ग्राहक की पहचान को कैसे पहचानता है और सत्यापित करता है। केवाईसी हिस्सा है एएमएल , जिसका अर्थ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग . किसी भी संस्थान के साथ अच्छा एएमएल अनुपालन विभाग उन्हें रखने के लिए अच्छा करता है केवाईसी अप टू डेट जानकारी।
मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उदाहरण क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण . वहां कई सामान्य प्रकार के काले धन को वैध बनाना कैसीनो योजनाओं सहित, नकद बिजनेस स्कीम, स्मर्फिंग स्कीम और विदेशी निवेश/राउंड ट्रिपिंग स्कीम। एक पूरा काले धन को वैध बनाना ऑपरेशन में अक्सर शामिल होगा कई उनमें से के रूप में पैसे पता लगाने से बचने के लिए चारों ओर ले जाया जाता है।
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