घड़ी सूची प्रबंधन क्या है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

ओरेकल वित्तीय सेवाएं सूची प्रबंधन देखें व्यापार उपयोगकर्ताओं को जोखिम और अनुपालन में मदद करता है प्रबंधित करना बाहरी और आंतरिक सूचियां देखें . उपयोगकर्ता नया अपलोड और शामिल कर सकते हैं सूचियों , मौजूदा संपादित करें सूचियों और बाहरी अपडेट करें सूचियों एकल डेटा एकीकरण इंटरफ़ेस के माध्यम से।

बस इतना ही, वॉच लिस्ट में होने का क्या मतलब है?

ए ध्यानसूची एक पृष्ठ है जो किसी भी लॉग-इन-इनयूज़र को एक रखने की अनुमति देता है सूची "देखे गए" पृष्ठों की और एक उत्पन्न करने के लिए सूची उन पृष्ठों (और उनके संबद्ध वार्ता पृष्ठों) में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के बारे में। इस तरह, आप ट्रैक कर सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं क्या है आपके द्वारा बनाए गए या अन्यथा रुचि रखने वाले पृष्ठों पर हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, पीईपी प्रतिबंध क्या है? वित्तीय विनियमन में, "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति"( जोश ) किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने वाला शब्द है जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है। ए जोश आम तौर पर उनकी स्थिति और उनके प्रभाव के कारण रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संभावित भागीदारी के लिए एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग क्या है?

ओरेकल के साथ वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग , संगठन ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की शीघ्रता से पहचान कर सकते हैं जो अपने व्यवसाय, क्षेत्र या समग्र सुरक्षा के लिए जोखिम का संभावित स्रोत प्रस्तुत करते हैं, और फिर अनुपालन समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करते हैं।

एएमएल में स्क्रीनिंग क्या है?

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ( एएमएल ) लेन-देन निगरानी सॉफ्टवेयर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को दैनिक आधार पर या जोखिम के लिए वास्तविक समय में ग्राहक लेनदेन की निगरानी करने की अनुमति देता है। एएमएल लेन-देन निगरानी समाधान में प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं स्क्रीनिंग काली सूची में डालना स्क्रीनिंग , और ग्राहक प्रोफाइलिंग सुविधाएँ।