जब अवैध नकदी को वित्तीय प्रणाली में जमा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

पैसे लॉन्ड्रिंग बनाने की प्रक्रिया है अवैध रूप से -प्राप्त आय (यानी, "गंदा" पैसे ") कानूनी प्रतीत होता है (यानी, "साफ")। आमतौर पर, इसमें तीन चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण। पहला, अवैध धन को गुप्त रूप से पेश किया जाता है में वैध वित्तीय प्रणाली.

यह भी सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग के 4 चरण क्या हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर तीन चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन।

• प्लेसमेंट "गंदा धन" को वैध वित्तीय प्रणाली में डालता है।
• लेन-देन और बहीखाता पद्धति की एक श्रृंखला के माध्यम से लेयरिंग पैसे के स्रोत को छुपाता है।

दूसरे, मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण . कई सामान्य प्रकार हैं काले धन को वैध बनाना , कैसीनो योजनाओं, नकद व्यापार योजनाओं, स्मर्फिंग योजनाओं और विदेशी निवेश / राउंड-ट्रिपिंग योजनाओं सहित। एक पूरा काले धन को वैध बनाना ऑपरेशन में अक्सर उनमें से कई शामिल होंगे क्योंकि पैसे पता लगाने से बचने के लिए चारों ओर ले जाया जाता है।

तदनुसार, एएमएल के 3 चरण क्या हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग में तीन चरण शामिल हैं; प्लेसमेंट , लेयरिंग तथा एकीकरण . प्लेसमेंट -यह अपने स्रोत से नकदी की आवाजाही है। अवसर पर स्रोत को आसानी से प्रच्छन्न या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग का प्लेसमेंट चरण क्या है?

NS प्लेसमेंट चरण "गंदे" की प्रारंभिक प्रविष्टि का प्रतिनिधित्व करता है नकद या वित्तीय प्रणाली में अपराध की आय। आम तौर पर, यह मंच दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है: (ए) यह बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में रखने और रखवाली करने के अपराधी को राहत देता है नकद ; और (बी) यह रखता है पैसे वैध वित्तीय प्रणाली में।