वीडियो: संरचना क्या है और यह अवैध क्यों है?
2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17
आईआरएस बरामदगी के पीछे का आधार एक अवधारणा है जिसे कहा जाता है संरचना . यह है अवैध रिपोर्टिंग आवश्यकता से बचने के लिए यूएस$१०,००० रिपोर्टिंग आवश्यकता के तहत जानबूझकर और जानबूझकर नकद लेनदेन (विशेष रूप से बैंक खातों में जमा) करने के लिए।
यह भी जानिए, स्ट्रक्चरिंग का उदाहरण क्या है?
एक संरचना का उदाहरण जमा करने के लिए $१७,००० की नकदी के साथ एक व्यवसाय होगा, इसे दो जमाराशियों में तोड़कर, $९,००० में से एक और $८,००० का दूसरा, बैंक की मुद्रा लेनदेन रिपोर्टिंग आवश्यकता से बचने के विशिष्ट इरादे से। यह पर्याप्त नहीं है कि एक जमाकर्ता $१०,००० से कम राशि में नकद जमा की व्यवस्था करता है।
इसके अतिरिक्त, एक संरचना एजेंट क्या है? की और परिभाषाएं स्ट्रक्चरिंग एजेंट स्ट्रक्चरिंग एजेंट इसका अर्थ है मिजुहो, इसकी क्षमता में संरचना एजेंट इस समझौते और अन्य लेन-देन दस्तावेजों द्वारा विचार किए गए लेनदेन के लिए। संरचना एजेंट मतलब राबोबैंक इंटरनेशनल। नमूना 2. संरचना एजेंट मतलब बीएनपी परिबास सिक्योरिटीज कार्पोरेशन।
इस तरह पैसे की संरचना करना अवैध है?
स्ट्रक्चरिंग मनी ( नकद जमा) जारी करने से बचने के लिए a मुद्रा लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) पर विचार किया जाता है अवैध . कृत्रिम रूप से संरचना (कम करना) की राशि नकद जमा (ओं), निकासी या अन्य नकद बचने के लिए लेनदेन नकद जमा सीमा (और सीटीआर जारी करना) किसकी परिभाषा है? संरचना.
बिना फ़्लैग किए आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को से अधिक नकद जमा की सूचना देनी चाहिए $10, 000 . लेकिन चूंकि कई अपराधी इस आवश्यकता के बारे में जानते हैं, इसलिए बैंकों को भी किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें नीचे जमा पैटर्न भी शामिल है $10, 000.
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