आपको कितनी बार एएमएल प्रशिक्षण लेना है?

2024 लेखक: Stanley Ellington | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 00:17

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश वाहकों की आवश्यकता होती है एएमएल प्रशिक्षण हर 24 महीने में पूरा किया जाना है। हालांकि, कुछ वाहक हैं जिनकी आवश्यकता होती है एएमएल प्रशिक्षण हर 12 महीने में पूरा किया जाना है, जैसे कि अमेरिकन जनरल, फॉरेस्टर और ग्रेट अमेरिकन।

यह भी सवाल है कि एएमएल आवश्यकताएं क्या हैं?

फर्मों को बैंक गोपनीयता अधिनियम और उसके कार्यान्वयन का पालन करना चाहिए नियमों (" एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम")। का उद्देश्य एएमएल नियम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण, जैसे प्रतिभूति धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के लिए विधेय अपराधों सहित संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए है।

इसी तरह, एएमएल प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग शिक्षा कर्मचारी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है प्रशिक्षण . अपने कर्मचारियों को नवीनतम विनियमों पर गति प्रदान करना और मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे स्पॉट करना है, यह आपकी कंपनी और उसकी संपत्ति को अवैध गतिविधि से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका होने जा रहा है।

इसी तरह, आप पूछ सकते हैं कि मैं धन शोधन रोधी के लिए प्रमाणित कैसे हो सकता हूँ?

1. सीएएमएस प्रमाणन प्राप्त करें। CAMS परीक्षा एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (ACAMS) द्वारा पेश की जाती है।
2. पात्रता की जरूरतें। सीएएम परीक्षा में भाग लेने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों के नामांकन से पहले कई और आवश्यकताएं हैं।
3. क्यों CAMS प्रमाणन अपूरणीय है।
4. सीएएमएस परीक्षा सामग्री।

क्या बीएसए प्रशिक्षण सालाना आवश्यक है?

उत्तर: एफएफआईईसी बीएसए एएमएल परीक्षा नियमावली में "शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। वार्षिक " तथा " प्रशिक्षण "एक साथ कहीं भी। हालांकि, यह कई परीक्षकों की अपेक्षा है और एक सर्वोत्तम अभ्यास है वार्षिक बीएसए प्रशिक्षण.